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上海锦江国际旅游股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

来源网址:http://www.cdyjyi.com/

  证券代码:900929 简称:锦旅B股 编号:临2013-014

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间和地点

  公司于2013年5月29日上午9:00,在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室,召开公司2012年年度股东大会。

  (二)出席会议的股东和代理人人数

  出席会议的股东和代理人人数

  23

  其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)

  1

  外资股股东人数(有外资股公司适用)

  22

  所持有表决权的股份总数(股)

  67,356,908

  其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

  66,556,270

  外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

  800,638

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  50.8138

  其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)

  50.2098

  外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)

  0.6040

  (三)会议由公司董事会召集,董事长邵晓明先生主持会议,采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (四)公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议情况。

  公司在任董事9人,出席7人,独立董事楼嘉军先生、董事陈璘先生因公务未出席会议。公司在任监事3人,出席3人。公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

  二、提案审议情况

  议案

  序号

  议案内容

  票数及比例(%)

  赞成

  反对

  弃权

  1

  《公司董事会2012年年度工作报告》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  2

  《公司监事会2012年年度工作报告》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  3

  《公司2012年度决算报告》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  4

  《公司2012年度利润分配方案》

  785,753

  (98.1409%)

  0

  (0.0000%)

  14,885

  (1.8591%)

  是否通过

  通过

  5

  《公司2012年年度报告(全文和摘要)》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  6

  《关于修改公司章程部分条款的议案》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  7

  《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  8

  《关于2013年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

  790,638

  (98.7510%)

  0

  (0.0000%)

  10,000

  (1.2490%)

  是否通过

  通过

  9

  《关于公司董事会换届选举的议案》

  -

  -

  -

  是否通过

  通过

  其中:9.1

  《选举邵晓明先生为公司第七届董事会董事》

  789,438

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.2

  《选举包磊先生为公司第七届董事会董事》

  788,738

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.3

  《选举陈璘先生为公司第七届董事会董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.4

  《选举朱虔先生为公司第七届董事会董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.5

  《选举康鸣先生为公司第七届董事会董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.6

  《选举庄琦女士为公司第七届董事会董事》

  788,588

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.7

  《选举李垣先生为公司第七届董事会独立董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.8

  《选举徐志炯先生为公司第七届董事会独立董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  9.9

  《选举楼嘉军先生为公司第七届董事会独立董事》

  788,538

  (100.0000%)

  0

  (0.0000%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  10

  《关于公司监事会换届选举的议案》

  -

  -

  -

  是否通过

  通过

  10.1

  《选举叶明先生为公司第七届监事会股东代表监事》

  747,988

  (94.8516%)

  40,600

  (5.1484%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  10.2

  《选举朱永建先生为公司第七届监事会股东代表监事》

  752,088

  (94.8782%)

  40,600

  (5.1218%)

  0

  (0.0000%)

  是否通过

  通过

  本次股东大会审议的第6项议案《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案,已由出席本次股东大会有表决权的公司股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意。

  会议听取了独立董事徐志炯先生代表全体独立董事所作的《公司独立董事2012年年度述职报告》。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席会议,并出具《意见书》,确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  本次大会法律意见书。

  公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的简历详见2013年4月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  2013年5月30日

  证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2013-015

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  董事会七届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年5月29日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开七届一次会议。会议由邵晓明先生主持,应到董事9名,实到9名。董事会会议通知和材料于会议召开10日以前书面形式发出。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,审议并一致通过如下事项:

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举邵晓明先生为公司第七届董事会董事长、包磊先生为副董事长。任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

  选举独立董事徐志炯先生、独立董事李垣先生、董事陈璘先生为审计委员会委员,由徐志炯先生担任主任委员。

  选举独立董事李垣先生、独立董事楼嘉军先生、副董事长包磊先生为薪酬与考核委员会委员,由李垣先生担任主任委员。

  审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、《关于聘任公司首席执行官的议案》

  聘任邵晓明先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据首席执行官的提名,聘任胡倩立女士和袁庄先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据首席执行官的提名,聘任庄琦女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据首席执行官的提名,聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据首席执行官的提名,聘任史萍女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见:

  1、经审阅公司首席执行官邵晓明先生、公司副总裁胡倩立女士和袁庄先生、公司财务总监庄琦女士、公司董事会秘书沈贇先生的个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况,以及被中国确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  独立董事:李垣、徐志炯、楼嘉军

  具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  董事会

  2013年5月30日

  附件一:相关人员简历

  1、邵晓明,男,1958年2月出生,大学。曾任锦海捷亚国际货运有限公司总经理,上海锦江(,)投资股份有限公司副总裁等职。现任公司董事长、首席执行官等职。

  2、包磊,男,1970年8月出生,大学。曾任上海新锦江总经理助理、副总经理,上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁。现任公司副董事长,锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。

  3、李垣(独立董事),男,1961年10月出生,博士。曾任西安交通大学管理学院院长等职。现任公司独立董事,上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长,双钱集团股份有限公司独立董事等职。

  4、徐志炯(独立董事),男,1949 年11月出生,硕士。曾任上海联合产权交易所副总裁等职。现任公司独立董事,上海联合产权交易所顾问,(,)企业(集团)股份有限公司独立董事,上海物资贸易股份有限公司独立董事,上海(,)有限公司独立董事等职。

  5、楼嘉军(独立董事),男,1957年9月出生,博士。曾任华东师范大学旅游系主任等职。现任公司独立董事,华东师范大学商学院教授、休闲研究中心主任等职。

  6、陈璘,男,1974年7月出生,大学。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人,华永会计师事务所审计部高级经理。现任公司董事,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理、金融事业部副总经理等职。

  7、胡倩立,女,1977年5月出生,硕士。曾任团市委宣传部主任科员,团市委青年志愿者工作部副部长,上海事务协调局园区志愿者部部长助理,团市委学校部副部长等职。现任公司副总裁等职。

  8、袁庄,男,1955年4月出生,大专。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理,上海国旅国际旅行社有限公司副总经理,公司总裁助理等职。现任公司副总裁等职。

  9、庄琦,女,1964年8月出生,大专。取得中国注册会计师、中国注册师资格,高级会计师职称。曾任上海建国宾馆有限公司财务部经理,上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任公司董事、财务总监。

  10、沈贇,男,1978年5月出生,大学。曾先后任职于上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部和上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事会办公室。现任公司董事会秘书等职。

  11、史萍,女,1978年10月出生,硕士。曾任公司市场部部员等职。现任公司办公室副主任兼证券事务代表。

  证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2013-016

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  监事会七届一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2013年5月29日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开七届一次会议。会议由叶明先生主持,应到监事3名,实到3名。监事会会议通知和材料于会议召开10日以前书面形式发出。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  会议经过充分讨论,审议并一致通过如下事项:《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

  选举叶明先生为公司第七届监事会监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  监事会

  2013年5月30日

  附件一:相关人员简历

  叶明,男,1958年5月出生,大学。曾任锦江国际(集团)有限公司纪委专员、监察室主任助理、监察室副主任。现任公司监事会主席、党委副书记等职。

  证券代码:900929 证券简称:锦旅B股 公告编号:临2013-017

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  关于第七届监事会职工代表

  监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月29日,公司监事会接到工会委员会函。经公司职代会主席团会议和工会审议,选举推荐金晶女士为公司第七届监事会职工代表监事。金晶女士将与公司2012年年度股东大会选举产生的第七届监事会股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  监事会

  2013年5月30日

  附:金晶女士简历

  金晶,女,1981年11月出生,汉族,中共党员,大专学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理。现任上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心总经理助理。